Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финамониторинга.
В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно, говорится в сообщении.
В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Читайте новости по меткам:
горячие новости 295 Барыс 246 Город Астана 186 новости министерств 184 Asian Games 2023 181 Алматы 149 Президент Казахстана 143 Куандык Бишимбаев 107 паводки 103 пожары 101 происшествия 85 дети 83 бокс 66 погода 66 хоккей 64 футбол 60 праздники 56 школы 50 доллар 45 налоги 43 соседи Казахстана 43 МЧС 43 дороги 43 МВД 42 Китай 41 авиация 40 Россия 39 нефть 36 Интернет 35 акимы 35